当前位置:主页 > 必赢bwin新闻 >

必赢bwin新闻

NEWS INFORMATION

必赢bwin体育平台上海自动化仪表股份有限公司第

时间:2021-04-08 03:47 点击次数:
 

  上海主动化仪表股分有限公司第四届董事会第十九次集会于2005年5月26日在上海仪电疗养院(淮阴路496号)集会室召开,集会应到董事十二名,实到十二名。董事长肖宗义师长教师掌管集会,董事胡宏刚师长教师因公未能列席,拜托董事陆莹密斯列席并代为表决;董事陈文钊师长教师因公未能列席,拜托董事长肖宗义师长教师列席并代为表决。公司部分监事及有关职员列席了集会。集会契合《公司法》、《公司章程》的有关划定。

  1、《公司第四届董事会换届事情陈述》表决状况为:12票赞成、0票阻挡、0票弃权。

  2、《关于提名公司第五届董事会自力董事候选人的议案》表决状况为:12票赞成、0票阻挡、0票弃权。(自力董事候选人简历;自力董事提名流声明;自力董事候选人声明见附件)

  3、《关于保举公司第五届董事会非自力董事候选人的议案》表决状况为:12票赞成、0票阻挡、0票弃权。(非自力董事候选人简历见附件)

  4、《关于公司自力董事补助尺度的陈述》表决状况为:12票赞成、0票阻挡、0票弃权。

  按照中国证券监视办理委员会《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》“上市公司该当赐与自力董事恰当的补助。补助的尺度该当由董事会制定预案,股东大会审议经由过程,并在公司年报中停止表露”的肉体,分离公司实践,本公司拟设立第五届董事会自力董事事情补助,其尺度为:每人每一年事情补助为3万元群众币(含税)。

  5、《关于公司构造机构设置的议案》表决状况为:12票赞成、0票阻挡、0票弃权。

  6、《关于让渡公司东台甫路1188号房地产的陈述》表决状况为:12票赞成、0票阻挡、0票弃权。

  按照上海市北外滩综合指导小组对北外滩沿线的团体计划请求,虹口区地盘开展中间拟对本公司运营用地---东台甫路1188号地块施行团体收买。该地块占空中积4640平方米,修建面积13729平方米,经评价事件所对该地块地盘房产评价价钱为7288.02万元,经本公司与受让方上海市虹口区地盘开展中间屡次友爱协商告竣置换意向,本案买卖价钱开端肯定为7500万元,估计为本公司得到实践收益在3000万元阁下。

  7、《关于召开公司第十五次股东大会(2004年年会)有关事项的陈述》表决状况为:12票赞成、0票阻挡、0票弃权。

  以上第1、第2、第3、第4、第六议案均需在公司第十五次股东大会(暨2004年年会)上审议经由过程。

  (1)庄正,男,1957年1月生,中员,本科结业,初级经济师。历任上海尺度件公司团委、财政科副科长、构造人事科长兼党办副主任;上海科学院人事处正科级干部;上海市交通事情党委干部处正科级干部;上海市综合经济事情党委干部处正科级干部;上海市开展方案委员会构造人事处副处级干部;现任上海市上投投资办理有限公司副总司理。

  (2)朱惠良,男, 1965年1月生 , 中员, 上海财经大学硕士研讨生结业, 初级经济师。 历任:中国农业银行上海市分行信贷处科员、副主任科员、主任科员;中国长城资产办理公司上海处事处资产运营部处长助理;中国长城资产办理公司上海处事处债务办理部副处长;现任中国长城资产办理公司上海处事处资产运营部副处长。

  (3)张平,男,1963年6月生,工商办理硕士在读, 经济师。历任上海仪电控股(团体)公司电子分公司副总司理;上海仪联资产运营公司董事、副总司理;华仕德电路手艺有限公司董事、副总司理;上海仪电控股(团体)公司投资办理部副司理;现任上海仪电控股(团体)公司投资办理部资深司理。

  (4)肖宗义,男, 1953年1月生,中员,硕士学位,初级运营师。历任:上海轻产业局党校兼副校长,上海轻产业局宣扬处副处长,上海永世自行车股分有限公司监事会主席,上海金陵股分有限公司党委,上海主动化仪表股分有限公司第三届董事会董事长、党委。现任:上海主动化仪表股分有限公司第四届董事会董事长、。

  (5)陆 莹,女,1968年1月生,工商办理硕士,经济师。历任:中国银行上海分行国际结算部、风险办理处人员;现任中国东方资产办理公司上海处事处资产运营二部初级人员。

  (6)何晓勇,男,1951年1月生,中员,本科结业,法学学士,历任:上海化学产业局党校西席;上海橡胶产业职工大黉舍长;上海市委党校西席;申银证券有限公司市场部副司理、副总司理;申银证券有限公司市场办理总部总司理;申银万国证券股分有限公司市场办理部总司理;申银万国证券股分有限公司投资银行总部总司理;现任申银万国证券股分有限公司上市事情办公室主任。

  (7)范幼林,男,1957年1月生,中员,硕士学位,初级工程师。历任:上海主动化仪表股分有限公司主动化仪表四厂党委、副厂长、厂长,上海主动化仪表股分有限公司第三届董事会董事、副总司理。现任:上海主动化仪表股分有限公司第四届董事会董事、总司理。

  (8)胡宏刚, 男, 1951年11月生, 上海财经学院夜大学金融, 经济师。历任:中国群众银行杨浦区办信贷员;工商银行上海市分行项目信贷处信贷员、副科长、科长;中国华融资产办理公司上海处事处资产运营二部初级副司理(掌管事情);现任中国华融资产办理公司上海处事处资产运营二部初级司理。

  (1)方培琦, 男, 1961年9月生, 中员, 上海交通大学办理学院工商办理专业硕士研讨生结业, 初级工程师。历任:上海雷磁仪器厂厂长助理、副厂长、厂长;上海精细科学仪器公司副总司理、上海惠普阐发仪器公司副总司理;上海精细科学仪器公司总司理;上海仪电控股(团体)公司总裁助理;现任上海华虹(团体)公司总裁;上海主动化仪表股分有限公司第四届董事会自力董事。必赢bwin

  (2)庄松林, 男, 1940年8月生, 中员, 美国宾夕法尼亚州立大学光电子学专业结业, 博士学位, 传授, 中国工程院院士, 获国务院优良专家特别补助。 历任:上海光学仪器研讨所所长;上海市激光手艺研讨所所长。现任上海理工大学光电学院院长;上海主动化仪表股分有限公司第四届董事会自力董事。

  (3)黄祥鹭, 男, 1941年2月生,中员,哈尔滨产业大学无线电系本科结业,传授级初级工程师。历任:上海电视一厂副厂长兼总工程师,上海仪电收支口公司副总司理,上海电视一厂厂长,上海播送电视团体公司总司理,上海市仪表电讯产业局总工程师,上海仪电控股(团体)公司副总裁,上海索广映像有限公司副总司理;现退休兼任上海市电子学会常务副理事长;上海主动化仪表股分有限公司第四届董事会自力董事。

  (4)裴静之, 男, 1932年11月生,中员,上海财经大学管帐系本科结业,初级管帐师。历任:上海涂料产业公司副总司理兼总管帐师,上海高桥石油化工总公司财政、到处长,上海市经委副主任,上海市计委副主任,兼上海证券办理委员会副主任、办公室主任、上海市物价局局长,上海市当局劳动听为委员会副主任、上海市资金调理小组组长,上海浦东开展银行党组、副董事长、行长;现退休兼任上海财经大学兼职传授;上海主动化仪表股分有限公司第四届董事会自力董事。

  提名流上海主动化仪表股分有限公司董事会现就提名方培琦师长教师、庄松林师长教师、黄祥鹭师长教师、裴静之师长教师为上海主动化仪表股分有限公司第五届董事会自力董事候选人揭晓公然声明,被提名流与上海主动化仪表股分有限公司之间不存在任何影响被提名流自力性的干系,详细声明以下:

  本次提名是在充实理解被提名流职业、学历、职称、具体的事情阅历、局部兼职等状况后作出的(被提名流具体经验表见附件),被提名流已书面赞成出任上海主动化仪表股分有限公司第五届董事会自力董事候选人(附:自力董事候选人声明书),提名流以为被提名流

  1、按照法令、行政法例及其他有关划定,具有担当上市公司董事的资历;

  2、契合上海主动化仪表股分有限公司章程划定的任职前提;

  3、具有中国证监会《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》所请求的自力性:

  1、被提名流及其直系支属、次要社会干系均不在上海主动化仪表股分有限公司及其从属企业任职;

  2、被提名流及其直系支属不是间接或直接持有该上市公司已刊行股分1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

  3、被提名流及其直系支属不在间接或直接持有该上市公司已刊行股分5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职;

  5、被提名流不是为该上市公司及其从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等效劳的职员。

  4、包罗上海主动化仪表股分有限公司在内,被提名流兼任自力董事的上市公司数目不超越5家。

  本提名流包管上述声明实在、完好和精确,不存在任何虚伪陈说或误导身分,本提名流完整大白作出虚伪声明能够招致的结果。

  附件四:上海主动化仪表股分有限公司自力董事候选人声明

  声明人方培琦、庄松林、黄祥鹭、裴静之作为上海主动化仪表 股分有限公司第五届董事会自力董事候选人,现公然声明自己与上海主动化仪表股分有限公司之间在自己担当该公司自力董事时期包管不存在任何影响自己自力性的干系,详细声明以下:

  1、自己及自己直系支属、次要社会干系不在该公司或其从属企业任职;

  2、自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股分的1%或1%以上;

  4、自己及自己直系支属不在间接或直接持有该公司已刊行股分5%或5%以上的股东单元任职;

  5、自己及自己直系支属不在该公司前五名股东单元任职;

  7、自己没无为该公司或其从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等效劳;

  8、自己没有从该上市公司及其次要股东或有益害干系的机构和职员获得分外的、未予表露的其他长处;

  别的,包罗上海主动化仪表股分有限公司在内,自己兼任自力董事的上市公司数目不超越5家。

  自己完整分明自力董事的职责,包管上述声明实在、完好和精确,不存在任何虚伪陈说或误导身分,自己完整大白作出虚伪声明能够招致的结果。上海证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历和自力性。自己在担当该公司自力董事时期,将服从中国证监会公布的规章、划定、告诉和上海证券买卖所营业划定规矩的请求,承受上海证券买卖所的羁系,确保有充足的工夫和精神实行职责,作出自力判定,不受公司次要股东、实践掌握人或其他与公司存在短长干系的单元或小我私家的影响。

Copyright © 2002-2020 必赢bwin体育|官网app下载 版权所有 备案号:粤ICP备16009170号-1

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

139-2252-0815

扫一扫,关注我们